二是內(nèi)部組織架構(gòu)。進(jìn)出口業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、貿(mào)易安全、內(nèi)部審計(jì)等部門（崗位）職責(zé)分工明確并有效落實(shí)。指定高級管理人員負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)。
三是單證控制。要求建立進(jìn)出口單證復(fù)核或者糾錯制度并有效落實(shí)。
五是進(jìn)出口活動。建立進(jìn)出口活動的流程管理制度。
六是內(nèi)審制度。建立對進(jìn)出口活動的內(nèi)部審計(jì)制度并有效落實(shí)。每年實(shí)施1次以上的內(nèi)部審計(jì)并建立書面或者電子資料的檔案。已成為高級認(rèn)證企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)每年對持續(xù)符合海關(guān)高級認(rèn)證企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。
八是改進(jìn)機(jī)制。對海關(guān)要求的改正或者規(guī)范改進(jìn)等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由法定代表人（負(fù)責(zé)人）或者負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)的高級管理人員組織實(shí)施。
九是信息系統(tǒng)。即具有管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的信息化系統(tǒng)。
十是數(shù)據(jù)管理。建立信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理制度，數(shù)據(jù)存儲3年以上。
